Статья 7Решение № 234 Комиссии Таможенного союза

В случае приостановления таможенными органами перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по подозрению об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, таможенные органы в течение суток информируют об этом правоохранительные органы и подразделения финансового мониторинга.

Порядок и основания для принятия мер по приостановлению перемещения таможенными органами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по подозрению об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма определяются договором государств-членов Таможенного союза.