Статья 4Решение № 234 Комиссии Таможенного союза

В декларации наличных денег подлежат указанию следующие сведения:

1. направление перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов — ввоз либо вывоз;

2. фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена Таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Таможенного союза, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются физическим лицом;

3. наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес нахождения исполнительного органа, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются юридическим лицом;

4. сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментов — наименование и сумма наличных денежных средств и денежных инструментов;

5. сведения об источнике происхождения наличных денег и (или) денежных инструментов, их владельцах, а также предполагаемом использовании;

6. сведения о виде денежных инструментов, их идентифицирующих номерах и кем они выпущены;

7. сведения о способе перевозки наличных денег и (или) денежных инструментов и их маршруте.