Статья 23Регламент № 961/2010 Совета Европейского Союза

1. Кредитные и финансовые учреждения, которые подпадают под действие статьи 39, в их деятельности с кредитными и финансовыми учреждениями, упомянутыми в параграфе 2, и в целях предотвращения того, чтобы такая деятельность способствовала деятельности по возможному распространению ядерной энергетики либо развитию систем доставки ядерного оружия:

a) осуществляют непрерывное наблюдение за деятельностью по счету, в частности, в рамках своих программ по надлежащей проверке клиентов и в соответствии со своими обязательствами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) требуют, чтобы в платежных инструкциях все информационные поля, относящиеся к инициатору и выгодоприобретателю по спорной операции, были заполнены и в случае, если такая информация не предоставлена, отказать в проведении операции;

c) ведут учет всех операций в течение пяти лет и делают их доступными для национальных органов власти по запросу;

d) если они подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что финансовые средства связаны с распространением финансирования, незамедлительно сообщают о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки (ПФР) или в другой компетентный орган власти, назначенный соответствующим государством-членом ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, без ущерба действию статей 5 и 16. ПФР или другой компетентный орган будет служить национальным центром для получения и анализа сообщений о подозрительных сделках в отношении потенциального распространения финансирования. ПФР или другой компетентный орган власти имеют непрерывный доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для должного выполнения данной функции, включая анализ сообщений о подозрительных сделках.

Вышеперечисленные требования к кредитным и финансовым учреждениям комплементарны существующим обязательствам, вытекающим из Регламента (ЕС) 1781/2006 и из применения Директивы 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма <*>.

---

<*> ОЖ № L 309, 25.11.2005, стр. 15.

2. Меры, изложенные в параграфе 1, применяются к кредитным и финансовым институтам в их деятельности с:

a) кредитными и финансовыми институтами, находящимися в Иране, включая Центральный банк Ирана;

b) филиалами и дочерними предприятиями, если они подпадают под действие статьи 39, кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;

c) филиалами и дочерними предприятиями, если они не подпадают под действие статьи 39, кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;

d) кредитными и финансовыми институтами, которые не находятся в Иране, но контролируются лицами и организациями, находящимися в Иране.