Статья 21Регламент № 961/2010 Совета Европейского Союза

Глава V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

1. Перевод финансовых средств иранскому лицу, организации или органу или от них обрабатывается следующим образом:

a) переводы по сделкам в отношении продуктов питания, здравоохранения, медицинского оборудования или в гуманитарных целях осуществляются без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;

b) любой другой перевод ниже 40000 евро или равный этой сумме осуществляется без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам власти государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;

с) любой другой перевод на сумму 40000 евро или выше требует предварительного разрешения со стороны компетентных органов государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V.

2. Настоящие положения применяются независимо от того, осуществляется ли перевод финансовых средств в рамках одной операции или в рамках нескольких взаимосвязанных операций.

3. Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств иранским лицам, организациям или органам, адресуются от провайдера платежных услуг плательщика или от его имени, как указано в статье 1 «r», компетентным органам государства-члена ЕС, в котором выдано первоначальное распоряжение провести перевод.

Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств от иранских лиц, организаций или органов, адресуются от провайдера платежных услуг получателя или от его имени, как указано в статье 1 «r», компетентным органам государства-члена ЕС, в котором на постоянной основе пребывает получатель или в котором учрежден провайдер платежных услуг.

Если провайдер платежных услуг плательщика или получателя не подпадает под сферу действия статьи 39, уведомления и запросы на получение разрешения адресуются плательщиком или получателем компетентным органам государства-члена ЕС, в котором проживают плательщик или получатель.

4. Для целей параграфа 1 «c» компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, предоставляют на таких условиях, которые они считают необходимыми, разрешение на перевод финансовых средств стоимостью в 40000 евро или выше, если только у них нет достаточных оснований полагать, что перевод финансовых средств, на который запрашивается разрешение, будет способствовать одному из следующих видов деятельности:

a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;

b) развитию систем доставки ядерного оружия Ираном;

c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания; или

d) запрещенным видам деятельности, связанным с разведкой сырой нефти и природного газа, добычей сырой нефти и природного газа, переработкой или сжижением природного газа, о которых говорится в статьях 8, 9 и 11, иранским лицом, организацией или органом.

Компетентный орган может взимать плату за оценку запросов на выдачу разрешения.

Разрешение считается выданным, если компетентный орган получил запрос в письменном виде на авторизацию и в течение четырех недель компетентный орган не выразил возражений в письменном виде на перевод финансовых средств. Если возражение выражено в связи с продолжающимся расследованием, компетентный орган власти указывает это и сообщает о своем решении как можно скорее. Компетентные органы регулярно имеют доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, необходимой для проведения расследования.

Соответствующее государство-член ЕС уведомляет другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию, если оно отвергает запрос на выдачу разрешения.

5. Настоящая статья не применяется в случаях, когда разрешение на перевод было выдано в соответствии со статьями 13, 17, 18, 19 или 20.