Статья 9Регламент № 1781/2006 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Переводы финансовых средств при неполной
или отсутствующей информации о плательщике

1. Когда провайдер платежных услуг получателя перевода обнаружит, что при получении перевода финансовых средств, информация о плательщике, которая должна быть предоставлена в соответствии с данным Регламентом, неполная или отсутствует, он должен либо отклонить перевод или запросить полную информацию о плательщике. В любом случае, действия провайдера платежных услуг получателя перевода должны соответствовать любым применимым законодательным или административным положениям относительно отмывания денежных средств или финансирования терроризма, в частности, положениям Регламентов (ЕС) 2580/2001 и (ЕС) 881/2002, Директивы 2005/60/ЕС и другим национальным имплементационным мерам.

2. Если провайдер платежных услуг постоянно не предоставляет требуемую информацию о плательщике, прежде чем отказать в будущих переводах финансовых средств от этого провайдера платежных услуг и решить ограничить или прекратить деловые отношения с этим провайдером платежных услуг, провайдер платежных услуг получателя перевода должен предпринимать меры, которые первоначально могут выражаться в виде предупреждений и установки сроков предоставления информации.

Провайдер платежных услуг получателя перевода должен сообщать о таком факте органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.