Статья 10Регламент № 1781/2006 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Оценки с учетом рисков

Провайдер платежных услуг получателя перевода должен рассматривать отсутствующую или неполную информацию о плательщике перевода как фактор в оценке того, является ли перевод финансовых средств или другая сделка, подозрительными, и стоит ли сообщать об этом в соответствии с обязательствами, установленными в главе 3 Директивы 2005/60/ЕС, органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.