Скачать PDF

Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 № 81

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу · № 81 от 16.10.2002Утратил силу 16.10.2002

Актуально на 31.10.2026.

Как цитировать: Приказ КФМ РФ от 16.10.2002 N 81. 81. 16.10.2002. https://bukva.ai/docs/prikaz-81-2002

«Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2002 № 3918)

Внимание

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 02.07.2009 № 148. Внимание! Документ утратил силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2002 г. № 3918

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 октября 2002 г. № 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года № 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457), приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Председатель
В. А. Зубков

Утверждено
Приказом Комитета
Российской Федерации
по финансовому мониторингу
от 16 октября 2002 г. № 81

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее — КФМ России) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются КФМ России в целях:

  1. проверки информации, получаемой КФМ России от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

  2. выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

  3. обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

  4. координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также получения необходимых информационно — статистических и аналитических материалов.

3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке КФМ России, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.

4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления координации и взаимодействия КФМ России, Информационно — технологического управления КФМ России или лицами, их замещающими, а также, по поручению КФМ России, руководителями межрегиональных управлений КФМ России в федеральных округах или лицами, их замещающими.

5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются председателем КФМ России или его заместителями.

6. Запросы, соответствующие целям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками круглой мастичной печати «КФМ России», а в подпунктах 3 и 4 пункта 2 — оттисками печати «Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу» с изображением Государственного герба Российской Федерации.