Скачать PDF

Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 № 148

Федеральная служба по финансовому мониторингу · № 148 от 02.07.2009Утратил силу 02.07.2009

Актуально на 10.11.2026.

Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 02.07.2009 N 148. 148. 02.07.2009. https://bukva.ai/docs/prikaz-148-2009-rosfinmonitoring-federalnaya

«Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 № 14585)

Внимание

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 09.11.2021 № 243, утвердившего новую форму и перечень. Начало действия документа — 08.09.2009. Окончание действия документа — 23.12.2021. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 09.11.2021 № 243, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 13.12.2021).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2009 г. № 14585

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ от 2 июля 2009 г. № 148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 6 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457; 2003, № 4, ст. 327; 2005, № 44, ст. 4562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

2. Признать утратившим силу Приказ КФМ России от 16 октября 2002 г. № 81 «Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» (зарегистрировано в Минюсте России 13 ноября 2002 г., регистрационный № 3918).

Руководитель Ю. А. Чиханчин

Утверждено Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.07.2009 № 148

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМЕ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет форму запросов о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов), направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг) в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) направляются Росфинмониторингом в целях:

  1. проверки информации, получаемой Росфинмониторингом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

  2. выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  3. обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

  4. координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

3. Запросы направляются в письменной форме, оформляются на официальном бланке Росфинмониторинга, адресуются на имя руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления либо на имя руководителя его структурного подразделения.

4. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, подписываются начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований, Управления по противодействию финансированию терроризма, Информационно-технологического управления или лицами, их замещающими, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими.

5. Запросы в соответствии с целями, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящего Положения, подписываются руководителем Росфинмониторинга или его заместителями, а также начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований и Управления по противодействию финансированию терроризма или лицами, их замещающими.

6. Запросы, соответствующие целям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, удостоверяются оттисками печати «Федеральная служба по финансовому мониторингу» с изображением Государственного герба Российской Федерации.