Постановление Правительства РФ от 14.06.2002 № 425

(ред. от 24.10.2005)

«Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня 2002 г. № 425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 № 25)

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

Председатель Правительства Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются — органы государственной власти) и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее именуется — Служба) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе необходимые информацию и документы в согласованном со Службой порядке.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляют Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 № 25, от 24.10.2005 № 638)

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляют ежемесячно Службе сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 № 25, от 24.10.2005 № 638)

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Службу функций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию со Службой.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления — в целях проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 № 25, от 24.10.2005 № 638)

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления — в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 № 25)

в) в федеральные органы исполнительной власти — в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 № 25)

6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом «в» пункта 5 настоящего Положения, — в течение месяца с даты получения запроса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 № 25, от 24.10.2005 № 638)

9. Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Службой совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 № 638)

10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 № 25, от 24.10.2005 № 638)

11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---