Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 № 25
Редакция от 29.03.2014, актуально на 08.11.2026.
Как цитировать: Постановление Правительства РФ от 17.01.2003 N 25. 25. 17.01.2003. редакция от 29.03.2014. https://bukva.ai/docs/postanovlenie-25-2003-pravitelstvo-rf-pravitelstvo
(ред. от 19.03.2014)
«О внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 08.07.2014 № 630. Начало действия редакции — 29.03.2014.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2003 г. № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г. № 245 И ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. № 425
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209.
2. Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 25, ст. 2457) следующие изменения и дополнения:
а) преамбулу после слов: «преступным путем» дополнить словами: «и финансированию терроризма»;
б) в Положении о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным Постановлением:
пункты 2, 3, подпункты «б» и «в» пункта 5 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «и финансированию терроризма»;
подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления — в целях проверки информации, получаемой Комитетом от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма»;
пункт 8 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «или финансированием терроризма»;
в пункте 10 слова: «или коммерческую тайну» заменить словами: «коммерческую тайну или тайну связи».