Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: "Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)". https://bukva.ai/docs/modelnyy-zakon-o-protivodeystvii-legalizatsii-mpa-sng-mezhparlamentskaya
(Принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-10 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)
Примечание
Документ является законодательным актом рекомендательного характера, подробнее см. Положение о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 22.05.2026. Документ применяется в части, не противоречащей Модельному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в редакции от 28.11.2014. См. Комментарий к данному документу, принятый Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 29.11.2013 № 39-27.
Принят
на тридцатом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ
(постановление № 30-10
от 3 апреля 2008 года)