Статья 10. Предоставление информации и документовМодельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)

Центральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном правительством государства.

Национальный банк предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном национальным банком с уполномоченным органом.

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти, органами местного самоуправления и национальным банком в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

Органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реестрах аккредитованных на территории государства представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.