Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомМодельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (новая редакция)

1. В целях реализации настоящего Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации и лизинговые компании;
• организации почтовой связи и иные организации, осуществляющие переводы (в том числе, электронные) денежных средств;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
• иные организации в случаях, предусмотренных законодательством государства.

2. Требования настоящего Закона, предъявляемые к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность соответствующего вида без образования юридического лица (за исключением лиц, указанных в статье 8 настоящего Закона).