Статья 6Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Европейская Комиссия должна оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма, влияющие на внутренний рынок и относящиеся к трансграничной деятельности.

В указанных целях Европейская Комиссия не позднее 26 июня 2017 г. составляет отчет, в котором такие риски выявляются, анализируются и оцениваются на уровне Союза. Впоследствии Европейская Комиссия актуализирует данный отчет каждые два года или чаще при необходимости.

2. Отчет, указанный в параграфе 1 настоящей Статьи, должен описывать как минимум:

(a) секторы внутреннего рынка, подверженные наибольшему риску;

(b) риски, связанные с каждым соответствующим сектором, в том числе по возможности оценки объемов отмывания денег, предоставленные Евростатом по каждому из таких секторов;

(c) наиболее распространенные средства, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов, в том числе по возможности те, которые, в частности, используются в сделках между государствами-членами ЕС и третьими странами, независимо от определения третьей страны как страны с высоким уровнем риска в соответствии со Статьей 9(2) настоящей Директивы.

3. Европейская Комиссия представляет отчет, указанный в параграфе 1 настоящей Статьи, в распоряжение государств-членов ЕС и обязанных субъектов в целях содействия им в идентификации, понимании, управлении и смягчении риска отмывания денег и финансирования терроризма, а также для того, чтобы другие заинтересованные лица, в том числе национальные законодатели, Европейский Парламент, Европейский надзорный орган (Европейский банковский орган), учрежденный Регламентом (ЕС) 1093/2010 Европейского Парламента и Совета ЕС <*> (EBA), и представители Органов финансовой разведки (FIU) лучше понимали такие риски. Указанный отчет подлежит опубликованию не позднее чем через шесть месяцев после его представления государствам-членам ЕС, кроме тех частей отчета, которые содержат конфиденциальную информацию.

---

<*> Регламент (ЕС) 1093/2010 Европейского Парламента и Совета ЕС от 24 ноября 2010 г. об учреждении Европейского надзорного органа (Европейский банковский орган), об изменении Решения 716/2009/ЕС и об отмене Решения 2009/78/EC Европейской Комиссии (ОЖ № L 331, 15.12.2010, стр. 12).

4. Европейская Комиссия направляет рекомендации государствам-членам ЕС в отношении мер, подходящих для устранения выявленных рисков. В случае если государства-члены ЕС примут решение не применять какие-либо рекомендации в своих национальных режимах AML/CFT, они должны уведомить об этом Европейскую Комиссию и обосновать свое решение.

5. Не позднее 26 декабря 2016 г. ESA в рамках Совместного комитета издают заключение о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, влияющих на финансовый сектор Союза (далее — «совместное заключение»). Впоследствии EBA издает такое заключение каждые два года.

6. При проведении оценки, указанной в параграфе 1 настоящей Статьи, Европейская Комиссия должна организовывать работу на уровне Союза, должна принимать во внимание совместные заключения, указанные в параграфе 5 настоящей Статьи, а также должна привлекать к участию в оценке экспертов государств-членов ЕС в сфере AML/CFT, представителей FIU и иных европейских органов при необходимости. Европейская Комиссия предоставляет совместные заключения в распоряжение государств-членов ЕС и обязанных субъектов в целях содействия им в идентификации, понимании, управлении и смягчении риска отмывания денег и финансирования терроризма.

7. Каждые два года или чаще при необходимости Европейская Комиссия направляет Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о данных, полученных по результатам регулярной оценки риска, и о мерах, принятых на основе таких данных.