Статья 44Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. В целях содействия подготовке оценки рисков в соответствии со Статьей 7 настоящей Директивы государства-члены ЕС должны гарантировать, что они способны проанализировать эффективность своих систем по борьбе с отмыванием денег или финансированием терроризма посредством ведения комплексной статистики по вопросам, характеризующим эффективность таких систем.

2. Статистические данные, указанные в параграфе 1, включают в себя:

(a) данные, измеряющие объем и значение различных секторов, которые подпадают под действие настоящей Директивы, включая количество физических и юридических лиц, а также экономическое значение каждого сектора;

(b) данные, измеряющие такие аспекты национальных режимов AML/CFT, как передача сообщений, расследование и судопроизводство, включая количество отчетов о подозрительных сделках, направленных в FIU, мероприятия, принятые на основании таких отчетов, а также на ежегодной основе количество расследованных случаев, количество преследуемых лиц, количество лиц, осужденных за отмывание денег или финансирование терроризма, типы предикатных преступлений, если соответствующая информация доступна, а также стоимость в евро имущества, которое было заморожено, арестовано или конфисковано;

(c) при наличии, данные, характеризующие количество и процентное соотношение отчетов, которые приводят к дальнейшим расследованиям, вместе с ежегодным отчетом, направляемым обязанным субъектам, в котором раскрываются полезность и последующие мероприятия, принятые на основании представленных ими отчетов;

(d) данные о количестве трансграничных информационных запросов, которые были сделаны, получены, в удовлетворении которых было отказано или которые были частично или полностью удовлетворены FIU, с разбивкой по странам-партнерам.

(e) кадровые ресурсы, выделенные компетентным органам, ответственным за контроль AML/CFT, а также кадровые ресурсы, выделенные FIU в целях выполнения задач, указанных в Статье 32 настоящей Директивы;

(f) количество контрольных мероприятий, проведенных на месте и дистанционно, количество нарушений, выявленных на основе контрольных мероприятий, а также санкции/административные меры, которые были применены надзорными органами.

3. Государства-члены ЕС должны обеспечивать ежегодную публикацию своего консолидированного анализа статистики.

4. Государства-члены ЕС ежегодно передают Европейской Комиссии статистические данные, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи. Европейская Комиссия публикует ежегодный отчет, обобщающий и поясняющий статистические данные, указанные в параграфе 2 настоящей Статьи, который должен быть доступен на сайте Европейской Комиссии.