Статья 41Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Обработка персональных данных в соответствии с настоящей Директивой регулируется положениями Регламентов (ЕС) 2016/679 <*> и (ЕС) 2018/1725 <**> Европейского Парламента и Совета ЕС.

---

<*> Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных) (ОЖ № L 119, 4.5.2016, стр. 1).

<**> Регламент (ЕС) 2018/1725 Европейского Парламента и Совета ЕС от 23 октября 2018 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных, осуществляемой учреждениями, органами, службами и агентствами Союза, и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Регламента (ЕС) 45/2001 и Решения 1247/2002/EC (ОЖ № L 295, 21.11.2018, стр. 39).

2. Обработка персональных данных обязанными субъектами на основе настоящей Директивы осуществляется исключительно в целях предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма, как указано в Статье 1 настоящей Директивы, и не должна осуществляться каким-либо образом, несовместимым с указанными целями. Обработка персональных данных на основе настоящей Директивы в иных целях, например, в коммерческих целях, запрещена.

3. Обязанные субъекты должны предоставить новым клиентам информацию, требуемую в соответствии со Статьей 10 Директивы 95/46/ЕС, до установления деловых отношений или заключения разовых сделок. Такая информация включает в себя, в частности, общее уведомление о правовых обязательствах обязанных субъектов в соответствии с настоящей Директивой по обработке персональных данных в целях предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма, как указано в Статье 1 настоящей Директивы.

4. Применяя запрет на раскрытие информации, указанный в Статье 39(1) настоящей Директивы, государства-члены ЕС должны принимать законодательные меры, ограничивающие полностью или в части права субъекта данных на доступ к персональным данным, относящимся к нему или к ней, в той степени, в которой такое частичное или полное ограничение представляет собой необходимую и соразмерную меру в демократическом обществе с должным учетом законных интересов заинтересованного лица в целях:

(a) предоставления обязанным субъектам или компетентным национальным органам возможности надлежащим образом выполнить свои задачи в целях настоящей Директивы; или

(b) недопущения создания препятствий официальным или правовым запросам, анализам, расследованиям или процедурам в целях настоящей Директивы, а также устранения рисков для предотвращения, расследования и выявления отмывания денег и финансирования терроризма.