Статья 42Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Государства-члены ЕС должны требовать от обязанных субъектов введения систем, которые позволят им полно и своевременно отвечать на запросы FIU или других органов в соответствии с их национальным законодательством, касающиеся того, поддерживают или поддерживали ли они в течение пятилетнего периода, предшествующего такому запросу, деловые отношения с конкретными лицами, а также на запросы о характере таких отношений, по безопасным каналам и таким способом, который обеспечивает полную конфиденциальность запросов.