Статья 36Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что если в ходе проведения компетентными органами проверок обязанных субъектов, как указано в Статье 48 настоящей Директивы, или иным способом таким органам становятся известны факты, которые могут свидетельствовать об отмывании денег или финансировании терроризма, они должны своевременно уведомить FIU.

2. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что надзорные органы, уполномоченные законодательством или нормативными актами осуществлять надзор за рынками ценных бумаг, иностранной валюты и производных финансовых инструментов, информируют FIU, если им стали известны факты, которые могут свидетельствовать об отмывании денег или финансировании терроризма.