Статья 35Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организация и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, информировали своих сотрудников о действующих нормах сферы действия настоящей Директивы.

С этой целью должны проводиться обучающие тренинги и инструктаж для ответственных сотрудников с целью ознакомления с профессиональными действиями для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и действиями при обнаружении реальной угрозы совершения данного преступления.

Если физическое лицо, подпадающее под любую из категорий, перечисленных в статье 2 (1) (3), является работником по найму юридического лица, то обязательства по настоящему разделу применимы в отношении данного юридического, а не физического лица.

2. Государства-члены ЕС должны проконтролировать, имеют ли лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, доступ к последней информации по вопросам обнаружения подозрительных операций, попыток отмывания денег и финансирования терроризма и противодействия им.

3. Государства-члены ЕС должны получать, где осуществимо, отклики по эффективности расследований докладов на подозрительные операции и сделки, где возможны попытки отмывания денег и финансирование терроризма.