Статья 34Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА V. МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организация и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, устанавливали надлежащие правила и процедуры для осуществления должной проверки клиента (дью дилидженс); хранения отчета по проверке и результатов проверки; использования мер внутреннего контроля, системы оценки рисков, системы управления рисками и управления соответствия стандартам, системы сообщения для предупреждения и предотвращения операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.

2. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы кредитные и финансовые учреждения сообщали соответствующие правила и процедуры своим подразделениям и филиалам с их контролирующим участием, находящимся в третьих странах.