Статья 36Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что пункты обмена валют, компании, предоставляющие услуги по созданию и юридическому сопровождению компаний и трастов, казино должны быть зарегистрированы в предусмотренном законом порядке и должны иметь лицензию.

2. Государства-члены ЕС должны требовать от уполномоченных органов отказ регистрировать юридическое лицо, если настоящий или будущий руководитель данного юридического лица или бенефициарный собственник не является, по мнению уполномоченных органов, подобающим и соответствующим лицом.