Статья 12Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

В случае принятия Европейской комиссией решения, в соответствии со статьей 40 (4), государства-члены ЕС должны запретить организациям и лицам, подпадающим под действие настоящей Директивы, применять упрощенную процедуру проверки клиентов (дью дилидженс) к кредитным и финансовым учреждениям и другим перечисленным организациям третьих стран или другим юридическим лицам в ситуациях, описанных в статье 40 (1) «b».