Указание Банка России от 29.12.2010 № 2555-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 29.12.2010 N 2555-У. 2555-У. 29.12.2010. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2555-u
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И „Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)“»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Инструкции Банка России от 25.02.2014 № 149-И.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ от 29 декабря 2010 г. № 2555-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА № 108-И «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО»
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)»
1. В целях совершенствования организации инспекционной деятельности Банка России и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2010 года № 27) внести в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» («Вестник Банка России» от 9 декабря 2003 года № 67, от 9 февраля 2005 года № 7, от 20 декабря 2006 года № 70, от 25 апреля 2007 года № 23, от 3 мая 2007 года № 24, от 1 октября 2008 года № 55, от 15 апреля 2009 года № 23, от 20 октября 2010 года № 57) следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 10.7 дополнить словами «, а также информация о выявлении в ходе проверки данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1), информация относительно принятия должностным лицом Банка России, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, решения о возбуждении дела об административном правонарушении (при ее наличии)».
1.2. Пункт 10.8 дополнить подпунктом 10.8.3 следующего содержания:
«10.8.3. Структурное подразделение Банка России, проводившее проверку, направляет в установленном порядке должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, экземпляр акта проверки, в том числе промежуточного акта проверки или акта проверки по отдельным вопросам (его копию), содержащего данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, совершенного кредитной организацией или ее должностными лицами, административная ответственность за которое предусмотрена частями 1 - 4 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и копию докладной записки о результатах проверки не позднее одного рабочего дня со дня подписания докладной записки о результатах проверки.».
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 24 января 2011 года.