Статья 2Решение № 2009/917/ПВД Совета Европейского Союза

Глава II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Решения:

1. «национальное законодательство» — это законодательные акты и регламенты государства-члена ЕС, при применении которых таможенное управление этого государства-члена ЕС имеет полную или частичную компетенцию в отношении:

a) перемещения товаров в соответствии с мерами по запрету, ограничению или контролю, в частности, мерами, предусмотренными в статьях 30 и 296 Договора об учреждении Европейского сообщества (Договора о ЕС);

b) мер по контролю движения наличных денежных средств в пределах Сообщества в случаях, когда такие меры принимаются в соответствии со статьей 58 Договора о ЕС;

c) передачи, преобразования, сокрытия или утаивания имущества или доходов, приобретенных или полученных прямо или косвенно посредством незаконного международного оборота наркотиков или нарушения:

i) законодательных, регламентарных или административных положений государства-члена ЕС, при применении которых таможенное управление этого государства-члена ЕС имеет полную или частичную компетенцию в отношении трансграничного перемещения товаров в соответствии с мерами по запрету, ограничению или контролю, в частности, мерами, предусмотренными в статьях 30 и 296 Договора о ЕС, и негармонизированных акцизных сборов;

ii) основной части положений Сообщества и связанных с ними положений по имплементации, регулирующих импорт, экспорт, транзит и наличие товаров, продаваемых между государствами-членами ЕС и третьими странами, и между государствами-членами ЕС в отношении товаров, не имеющих статуса Сообщества в значении статьи 23 Договора о ЕС, или товаров, подлежащих дополнительному контролю или расследованиям в целях установления их статуса Сообщества;

iii) основной части положений, принятых на уровне Сообщества в рамках общей сельскохозяйственной политики, и особых положений, принятых в отношении товаров, полученных в результате переработки сельскохозяйственной продукции, или

iv) основной части положений, принятых на уровне Сообщества для гармонизированных акцизных сборов и налога на добавленную стоимость на ввозимые товары вместе с национальными положениями по их имплементации, или тех, которые были использованы в этом контексте;

2. «персональные данные» — это любая информация, касающаяся идентифицированного или идентифицируемого физического лица (субъекта данных), при помощи которой идентифицируемое лицо может быть идентифицировано прямо или косвенно в частности, по указанию на идентификационный номер или на один или несколько факторов, специфичных для его физической, физиологической, психической, экономической, культурной или социальной идентичности;

3. «предоставляющее государство-член ЕС» — это государство-член ЕС, которое вводит элемент данных в Таможенную информационную систему;

4. «оперативный анализ» — это анализ операций, которые происходят или представляются происходящими, нарушений национального законодательства, включающий следующие этапы:

a) сбор информации, в том числе персональных данных;

b) оценка надежности источника информации и самой информации;

c) исследования, методическая презентация и интерпретация связей между этими элементами информации или связей между этими элементами и другими важными данными;

d) формулирование наблюдений, гипотез и рекомендаций, непосредственно используемых в качестве информации о рисках компетентными органами для предупреждения и выявления других операций в нарушение национального законодательства и/или определения с точностью лиц или предприятий, замешанных в таких операциях;

5. «стратегический анализ» — это исследование и презентация общих тенденций в нарушениях национального законодательства посредством оценки угрозы, масштаба и воздействия определенных видов операций, проводимых с нарушением национального законодательства, с целью определения приоритетов, получения более полной картины явления или угрозы, переориентации мер для предотвращения и выявления мошенничества и организации ведомственного рассмотрения. Для стратегического анализа могут быть использованы только данные, из которых были удалены идентифицирующие факторы.