Статья 16Решение № 2009/917/ПВД Совета Европейского Союза

Глава VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАЙЛОВ

1. Данные из следственных файлов будут введены в таможенную базу данных идентификации файлов только для целей, установленных в статье 15 (2). Данные должны охватывать только следующие категории:

a) лицо или предприятие, которые являются или являлись предметом следственного файла, открытого компетентным органом государства-члена ЕС, и которые:

i) в соответствии с национальным законодательством затрагиваемого государства-члена EC подозреваются в совершении или совершили или принимают участие или участвовали в совершении серьезного нарушения национального законодательства;

ii) были предметом отчета, устанавливающего факт того, что такое нарушение имело место, или

iii) были предметом административной или судебной санкции за такое нарушение;

b) область, охватываемую следственным файлом;

c) фамилию, гражданство и контактную информацию представителя власти государства-члена ЕС, в производстве которого находится дело, вместе с номером файла.

Данные, указанные в пунктах «a» - «c», вносятся в записи данных отдельно для каждого лица или предприятия. Связи между записями данных не должны допускаться.

2. Персональные данные, указанные в параграфе 1 «a», должны включать только следующее:

a) для физических лиц: фамилию, девичью фамилию, имя, бывшие имена и псевдонимы, дату и место рождения, гражданство и пол;

b) для юридических лиц: название компании, торговое название, адрес, идентификатор НДС и акцизный идентификационный номер.

3. Данные вносятся на ограниченный период времени в соответствии со статьей 19.