Статья 8Регламент № 995/2010 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Мониторинговые организации

1. Мониторинговая организация должна:

a) поддерживать и регулярно проводить оценку системы должной осмотрительности, указанной в статье 6, и предоставлять операторам право использовать ее;

b) проводить проверки надлежащего использования такими операторами системы должной осмотрительности;

c) предпринимать соответствующие действия в случае ненадлежащего использования оператором его системы должной осмотрительности, включая уведомление компетентных органов в том случае, когда допущенные оператором нарушения носят существенный или повторяющийся характер.

2. Организация может обратиться за признанием в качестве мониторинговой организации, если она соответствует следующим требованиям:

a) является юридическим лицом и законным способом зарегистрирована на территории Союза;

b) обладает специальными знаниями и возможностями для выполнения функций, указанных в параграфе 1; и

c) гарантирует отсутствие конфликта интересов при осуществлении своих функций.

3. Европейская комиссия после консультации с соответствующим(и) государством(ами)-членом(ами) ЕС должна признать мониторинговой организацией заявителя, который удовлетворяет требованиям, установленным в параграфе 2.

Европейская комиссия должна сообщить компетентным органам всех государств-членов ЕС о решении предоставить признание мониторинговой организации.

4. Компетентные органы должны проводить регулярные проверки, чтобы удостовериться в том, что мониторинговые организации, действующие в пределах юрисдикции компетентных органов, продолжают выполнять функции, указанные в параграфе 1, и соответствовать требованиям, указанным в параграфе 2. Проверки могут также проводиться, когда компетентный орган государства-члена ЕС располагает соответствующей информацией, включая обоснованные опасения третьих сторон, или при обнаружении нарушения соблюдения операторами системы должной осмотрительности, установленной мониторинговой организацией. Отчет о проверках должен быть доступен общественности в соответствии с Директивой 2003/4/ЕС.

5. Если компетентный орган обнаружит, что мониторинговая организация более не выполняет функции, установленные в параграфе 1, или более не соответствует требованиям, установленным в параграфе 2, он должен незамедлительно информировать об этом Европейскую комиссию.

6. Европейская комиссия должна отозвать признание мониторинговой организации, если, в частности, на основании информации, предоставленной в соответствии с параграфом 5, было обнаружено, что мониторинговая организация более не выполняет функции, установленные в параграфе 1, или более не соответствует требованиям, установленным в параграфе 2. Перед отзывом признания мониторинговой организации Европейская комиссия должна уведомить об этом соответствующие государства-члены ЕС.

Европейская комиссия должна сообщить компетентным органам всех государств-членов ЕС о решении отозвать признание мониторинговой организации.

7. Для дополнения правила процедур признания и отзыва признания мониторинговой организации и, если этого требует опыт, для их изменения Европейская комиссия вправе принимать делегированные акты в соответствии со статьей 290 TFEU, гарантируя при этом честность и прозрачность проведения процедуры предоставления и отзыва признания.

К делегированным актам, указанным в настоящем параграфе, должны применяться процедуры, указанные в статьях 15, 16 и 17. Данные акты должны быть приняты к 3 марта 2012 г.

8. Подробные правила, касающиеся частоты и характера проверок, указанных в параграфе 4, необходимые для обеспечения эффективного надзора за мониторинговыми организациями и для единообразной имплементации указанного параграфа, должны быть приняты в соответствии с регулятивной процедурой, указанной в статье 18 (2). Данные правила должны быть приняты к 3 июня 2012 г.