Статья 13Регламент № 2015/847 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Поставщик-посредник платежных услуг принимает во внимание отсутствующую информацию о плательщике или о получателе платежа в качестве фактора при оценке того, являются ли переводы денежных средств или любые связанные с ними транзакции, подозрительными и следует ли сообщать о них в FIU в соответствии с Директивой (ЕС) 2015/849.