Статья 11Регламент № 2015/847 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Поставщик-посредник платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры в целях выявления того факта, заполнены ли поля, относящиеся к информации о плательщике или получателе платежа, в системах для отправки сообщений или в системах клиринга и расчетов, применяемых для осуществления переводов денежных средств, с использованием знаков или вводных параметров, допустимых в соответствии с условиями таких систем.

2. Поставщик-посредник платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры, включая при необходимости мониторинг по факту или мониторинг в режиме реального времени, в целях выявления того факта, отсутствует ли следующая информация о плательщике или о получателе платежа:

(a) для переводов денежных средств, если поставщики платежных услуг плательщика и получателя платежа учреждены в Европейском Союзе, — информация, указанная в Статье 5 настоящего Регламента;

(b) для переводов денежных средств, если поставщик платежных услуг плательщика или получателя платежа учрежден за пределами Европейского Союза, — информация, указанная в Статье 4(1) и (2) настоящего Регламента;

(c) для пакетных файлов перевода, если поставщик платежных услуг плательщика или получателя платежа учрежден за пределами Европейского Союза, — информация, указанная в Статье 4(1) и (2) настоящего Регламента, в отношении такого пакетного файла перевода.