Статья 20Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

ГЛАВА III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТЧЕТНОСТИ

Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы лица и организации, подпадающие под действие настоящей Директивы, уделяли особое внимание любой деятельности, которую они посчитают подозрительной, имеющей отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма (например, чрезвычайно сложные операции, операции с крупными суммами и любые схемы операций, не имеющие экономически обоснованных или явных законных намерений).