Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 № 7
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 N 7. 7. 01.03.2004. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-7-2004
«О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. № 18»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 № 5617)
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 марта 2004 г. № 5617
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 марта 2004 г. № 7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КФМ РОССИИ ОТ 28 АВГУСТА 2003 Г. № 18
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.03.2003, № 13, ст. 1243) внести в распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 г. № 18 «Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (зарегистрировано Минюстом России 15.10.2003, № 5178) следующие изменения, согласованные с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации:»
Приложение изложить в следующей редакции:
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,»
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»