Приказ Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53

«Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 № 7819)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. № 7819

---

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2006 г. № 53

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст. 4562) приказываю:

1. Определить по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившими силу:

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года № 18 «Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2003 года, регистрационный номер 5178; „Российская газета“, № 213, 23 октября 2003 г.);»

распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 года № 7 «О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года № 18» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года, регистрационный номер 5617; «Российская газета», № 54, 18 марта 2004 г.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 13, 29 марта 2004 г.).

по финансовому мониторингу

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. Мьянма;

2. Нигерия.

---