Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 № 18

«Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5178)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г. № 5178

---

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 августа 2003 г. № 18

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Российская газета», № 60 (3174), 01.04.2003):

Управлению международного сотрудничества совместно с Юридическим управлением и Информационно-технологическим управлением организовать опубликование в установленном порядке прилагаемого перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296) и определенного по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

1. Острова Кука;

2. Египет;

3. Гватемала;

4. Индонезия;

5. Мьянма;

6. Науру;

7. Нигерия;

8. Филиппины;

9. Украина.

---