Приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019

(ред. от 13.11.2023)

«Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 г. № ОД-2019

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более;

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, ломбардами, а также СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах четвертом - восьмом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК, с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Уральскому ГУ Банка России (Мясникова М.Г.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

(в ред. Приказа Банка России от 13.11.2023 № ОД-1940)

4. Отменить приказ Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886 «Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169».

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России», а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Габунию Ф.Г.

(в ред. Приказа Банка России от 13.11.2023 № ОД-1940)

Председатель Банка России Э. С. Набиуллина

Приложение 1 к приказу Банка России от 7 декабря 2020 года № ОД-2019

СПИСОК ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛОМБАРДЫ, КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ НЕБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. Белгородская область

2. Брянская область

3. Владимирская область

4. Воронежская область

5. Ивановская область

6. Калужская область

7. Костромская область

8. Курская область

9) Липецкая область

10) Московская область

11) Орловская область 12) Рязанская область 13) Смоленская область 14) Тамбовская область 15) Тверская область 16) Тульская область

17) Ярославская область

18) город Москва

19) город Байконур (Республика Казахстан)

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
1	Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область Ненецкий автономный округ город Санкт-Петербург Республика Карелия Республика Коми
2	Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Крым Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия — Алания Чеченская Республика город Севастополь Луганская Народная Республика Донецкая Народная Республика Херсонская область Запорожская область
(п. 2 в ред. Приказа Банка России от 13.11.2023 № ОД-1940) 3
Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Кировская область	Нижегородская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика — Чувашия 4
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Курганская область	Оренбургская область Пермский край Свердловская область Тюменская область Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Башкортостан 5
Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Алтайский край	Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Томская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия 6
Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Амурская область	Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия)

---