Приказ Банка России от 09.01.2024 № ОД-2

ОРГАНИЗАЦИИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ

микрокредитные компании (далее — МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 1 миллиард рублей или более;

КПК, число членов которых превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

КПК, число членов которых не превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 500 миллионов рублей или более;

СРО.

2. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 1 (г. Нижний Новгород) в составе Волго-Вятского ГУ Банка России и Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации за следующими организациями:

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, СКПК, ломбардами;

СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах пятом - девятом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить:

приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019 «Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886»;

приказ Банка России от 13.11.2023 № ОД-1940 «О внесении изменений в приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019».

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России», а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Установить, что пункты 1 - 5 настоящего приказа действуют с 09.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Габунию Ф.Г.