Приказ Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ, ЖИЛИЩНЫМИ НАКОПИТЕЛЬНЫМИ
КООПЕРАТИВАМИ, ЛОМБАРДАМИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ МИКРОФИНАНСОВЫЕ

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами (далее — КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее — ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее — саморегулируемые организации), приказываю:

1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:

микрофинансовые компании;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;

КПК второго уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;

саморегулируемые организации;

микрокредитные компании (далее — МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее — отчеты о деятельности) на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более.

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего уровня, ломбардами.

3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить приказ Банка России от 31 июля 2017 года № ОД-2169 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 и приказа Банка России от 28.03.2016 № ОД-1056».

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России», а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России
Э. С. Набиуллина