Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 77
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77. 77. 23.04.2025. https://bukva.ai/docs/prikaz-77-2025-rosfinmonitoring-federalnaya
«О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361»
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2025 № 82695)
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47. Начало действия документа — 06.07.2025. Окончание действия документа — 24.04.2026. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 14.04.2026).
Зарегистрировано в Минюсте России 24 июня 2025 г. № 82695
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2025 г. № 77
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. № 115-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»,
СРОКАХ И ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 2 НОЯБРЯ 2016 Г. № 361
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 13.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
внести в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2021 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140) и от 28 апреля 2022 г. № 85 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965), следующие изменения:
а) пункт 1 после слов «кредитными организациями,» дополнить словами «филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее — филиалы иностранных банков),»;
б) в пункте 3:
в подпункте «к» слова «первоначально отказала» заменить словами «, филиал иностранного банка первоначально отказали»;
в подпункте «л» слова «первоначально расторгла» заменить словами «, филиал иностранного банка первоначально расторгли».