Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2026 № 47

«Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.9 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации»

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2026 № 86018)

Зарегистрировано в Минюсте России 13 апреля 2026 г. № 86018

---

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 13.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.9 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме направления такой информации.

2. Признать утратившими силу:

приказ Росфинмониторинга от 2 ноября 2016 г. № 361 «Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44953);

приказ Росфинмониторинга от 29 июля 2021 г. № 165 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2021 г., регистрационный № 65140);

приказ Росфинмониторинга от 28 апреля 2022 г. № 85 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2022 г., регистрационный № 68965);

приказ Росфинмониторинга от 23 апреля 2025 г. № 77 «О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361» (зарегистрирован Минюстом России 24 июня 2025 г., регистрационный № 82695).

1. Росфинмониторинг на основании информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.9 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — Федеральный закон, Информация), формирует формализованные электронные сообщения в формате xml (далее — электронные сообщения).

2. Сформированное Росфинмониторингом электронное сообщение включает в себя сведения об организации, представившей Информацию, или указание на предоставление Информации оператором платформы цифрового рубля, сведения о поступивших в Росфинмониторинг сообщениях, содержащих Информацию, а также:

1. сведения об операции (сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля), участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента, дополнительную информацию;

2. сведения об устранении основания отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;

3. сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции, в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, созданной при Банке России на основании пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона (далее — межведомственная комиссия), а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;

4. сведения об отмене судом решения об отказе в совершении операции, об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а также сведения об операции, сведения о распоряжении и (или) заявлении пользователя платформы цифрового рубля, участниках операции (операции с цифровыми рублями), включая клиента, в отношении которого принято данное решение, и его контрагента;

5. сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) (договора счета цифрового рубля), включая сведения о клиенте, в отношении которого приняты данные решения, дополнительную информацию;

6. сведения об устранении оснований для отказа в совершении операции (операции с цифровыми рублями), в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, о принятом решении межведомственной комиссии, а также сведения об операции (операции с цифровыми рублями) и ее участниках, включая клиента, в отношении которого было принято данное решение, и его контрагента;

7. сведения об отмене судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), а также сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада), включая сведения о клиенте, в отношении которого принято данное решение.

3. Электронные сообщения направляются в Банк России по телекоммуникационным каналам связи, применяемым в Банке России, в составе архивного файла.

4. Электронное сообщение, входящее в состав архивного файла, направляется в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Росфинмониторингом Информации.

5. В Банке России в день получения от Росфинмониторинга архивного файла проводятся процедуры проверки подлинности, целостности и форматно-логического контроля (далее — процедуры контроля) каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла.

6. По результатам проведения Банком России процедур контроля каждого электронного сообщения, входящего в состав архивного файла, Росфинмониторинг получает сформированное Банком России уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений, входящих в состав архивного файла.

Уведомление о принятии либо непринятии электронных сообщений направляется в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России переданного архивного файла.

7. Уведомление о принятии электронных сообщений формируется при положительных результатах процедур контроля. Уведомление о непринятии электронных сообщений формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронных сообщений, несоответствия электронных сообщений утвержденным форматам и структуре, полного или частичного отсутствия в электронных сообщениях сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

8. В случае получения Росфинмониторингом от Банка России уведомления о непринятии электронных сообщений Росфинмониторинг устраняет причину непринятия, вновь формирует и направляет электронное сообщение в порядке, определенном настоящим Положением, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом уведомления о непринятии электронных сообщений.

---