Статья 1.4- характер отношений с банком (проставляется сокращенными символами):Приказ Банка России от 01.10.1997 № 02-429

• акционер (участник), имеющий более 5% акций — АБ;

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.10.1998 № 390-У, от 05.07.1999 № 599-У)

• дочерняя компания — ДК;
• зависимая компания — ЗК;
• акционер (участник) материнской или дочерней компании — АМ;
• акционер (участник) зависимой компании — АК;
• члены Совета директоров, члены Правления, члены Кредитного комитета, руководители дочерних и материнских структур и другие лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита — СД.
• служащий — СЛ;
• прочие инсайдеры — ПИ;

Определение инсайдеров дано в п. 9 Инструкции Банка России от 01.10.97 № 1 (с учетом дополнений и изменений);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.03.2001 № 927-У)

• группа взаимосвязанных заемщиков — ГВЗ;

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 05.07.1999 № 599-У)

Определение взаимосвязанных заемщиков дано в п. 2 Примечаний к п. 4 Инструкции Банка России от 01.10.97 № 1;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.03.2001 № 927-У)

• прочие — ПР.