Статья 7. Подразделение финансовой разведкиПостановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

1. Подразделение финансовой разведки служит национальным центром для сбора, анализа информации, относящейся к отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для передачи такой информации в компетентные органы.

2. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с совершением предикатного преступления, с финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, подразделение финансовой разведки направляет соответствующие информацию и материалы в компетентные органы (в случае если подразделение финансовой разведки не наделено функциями оперативно-разыскной деятельности в отношении расследования фактов, свидетельствующих о совершении соответствующих преступлений).

3. Подразделение финансовой разведки издает постановление о приостановлении операций со средствами или с иным имуществом, указанных в пункте 15 статьи 5 настоящего Закона, на срок до 30 суток в случае, если полученная информация признана им обоснованной.

4. Работники подразделения финансовой разведки при исполнении настоящего Закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью подразделения финансовой разведки, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством государства ответственность за разглашение этих сведений.

5. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями подразделения финансовой разведки или его работниками в связи с выполнением подразделением финансовой разведки своих функций, подлежит возмещению за счет средств бюджета государства в соответствии с законодательством государства.