Статья 6. Права и обязанности иных лицПостановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные настоящим Законом, распространяются на адвокатов, нотариусов, риелторов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

2. При наличии у адвоката, нотариуса, риелтора, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, они обязаны уведомить об этом подразделение финансовой разведки.

3. Порядок определения сведений, подлежащих передаче, а также передачи адвокатами, нотариусами, риелторами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается правительством государства.