Статья 3. Лица, осуществляющие операции со средствамиПостановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

1. Для целей настоящего Закона к лицам, осуществляющим операции со средствами, относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании;
• организации почтовой связи и иные организации, осуществляющие переводы (в том числе электронные) денежных средств;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и не ювелирных изделий производственно-технического назначения;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы связи;
• организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством государства о банках и банковской деятельности;
• иные организации в случаях, предусмотренных законодательством государства.

2. Требования настоящего Закона, предъявляемые к организациям, осуществляющим операции со средствами, распространяются на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность соответствующего вида без образования юридического лица.