Статья 2. Принципы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияПостановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
Актуально на 10.11.2026.
Как цитировать: Статья 2. Принципы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Постановление N 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 41-16. https://bukva.ai/docs/postanovlenie-41-16-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-2
К принципам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения относятся:
- обязательные процедуры внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- риск-ориентированный подход к осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством государства.
Переход между статьями: Ctrl + ← / →