Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем ЗаконеПостановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:

• конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления;
• сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения на денежные средства (имущество), полученные в результате совершения преступления;

финансирование терроризма — финансирование террористических актов, а также террористов и террористических организаций, в том числе при отсутствии связи их действий с террористическими актами;

финансирование распространения оружия массового уничтожения — предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они могут быть предназначены для финансирования распространения ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки;

средства — активы любого типа, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа приобретения, а также документы и иные способы фиксирования юридических фактов в любой форме, в том числе электронной, предоставляющие право на долю в таких активах;

операции со средствами — действия физических и юридических лиц со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

предикатное преступление — виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом государства, предшествующее легализации (отмыванию) доходов от такого деяния;

подразделение финансовой разведки — государственный орган, определяемый в установленном национальным законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы;

обязательный контроль — совокупность принимаемых подразделением финансовой разведки мер по контролю за операциями со средствами на основании информации, представляемой ему лицами, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством государства;

внутренний контроль — деятельность лиц, осуществляющих операции со средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, в отношении которых у лица возникает обоснованное подозрение об их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

клиент — физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании лица, осуществляющего операции со средствами, а также иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом;

выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении операций (сделок) со средствами;

бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, а равно является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;

идентификация — совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Законом сведений о клиентах, их представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подтверждению достоверности этих сведений с использованием подлинных документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов и установлению максимальной вероятности факта законной принадлежности указанных документов (их копий) представившим их лицам;

блокирование средств или иного имущества — адресованный владельцу, лицам, осуществляющим операции со средствами, запрет осуществлять операции со средствами, а также с любым иным имуществом, принадлежащим (находящимся под контролем) организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, а также организациям и физическим лицам, осуществляющим финансирование распространения оружия массового уничтожения.