Федеральная служба по финансовому мониторингу
Документы органа «Федеральная служба по финансовому мониторингу» в библиотеке законодательства РФ.
Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу
Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Рекомендации по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 — 2020 гг.
Перечень нормативных правовых актов, содержащих требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках проведения мероприятий по контролю (надзору)
Информация Росфинмониторинга
Структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2014 г. № 349
Информационное сообщение Росфинмониторинга
Информационное сообщение Росфинмониторинга
Информационное письмо Росфинмониторинга
Приказ Росфинмониторинга от 13.10.2026 № 231
Приказ Росфинмониторинга от 13.10.2026 № 232
Приказ Росфинмониторинга от 13.10.2026 № 233
Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2026 № 217
Приказ Росфинмониторинга от 17.09.2026 № 208