Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21. ИН-01-41/21. 07.04.2016. https://bukva.ai/docs/in-01-4121
«О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Информационного письма Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40. Документ утратил силу в связи с изданием Информационного письма Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40, которым доведены новые критерии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 7 апреля 2016 г. № ИН-01-41/21
О КРИТЕРИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ И НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2016 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 3 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
и (или) превышение величины 2 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационного письма отменяется письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т «О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций».
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вестнике Банка России».