Письмо Банка России от 21.05.2014 № 92-Т
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 21.05.2014 N 92-Т. 92-Т. 21.05.2014. https://bukva.ai/docs/pismo-92-t-2014
«О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием письма Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21. Документ утратил силу в связи с изданием письма Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21, которым доведены новые критерии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 21 мая 2014 г. № 92-Т
О КРИТЕРИЯХ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ И НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора, предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.