Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40. ИН-01-12/40. 27.07.2017. https://bukva.ai/docs/in-01-1240
«О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»
Внимание
Документ утратил силу с 13 апреля 2021 года в связи с изданием Информационного письма Банка России от 13.04.2021 № ИН-04-12/23.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 27 июля 2017 г. № ИН-01-12/40
О КРИТЕРИЯХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ
И (ИЛИ) НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица
превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вестнике Банка России».