Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23. ИН-01-12/23. 13.04.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-in-01-1223
«О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций»
Внимание
Документ утратил силу с 25 ноября 2025 года в связи с изданием Информационного письма Банка России от 25.11.2025 № ИН-01-43/108.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 13 апреля 2021 г. № ИН-01-12/23
О КРИТЕРИЯХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ
И (ИЛИ) НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Банк России сообщает, что при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
превышение величины 0,5 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 27.07.2017 № ИН-01-12/40.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».