Статья 65Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Статья 64a

1. Не позднее 11 января 2022 г. и каждые три года впоследствии Европейская Комиссия составляет отчет об имплементации настоящей Директивы и направляет его Европейскому Парламенту и Совету ЕС.

Указанный отчет должен содержать, в частности:

(a) описание конкретных принятых мер и механизмов, установленных на уровне Европейского Союза и государств-членов ЕС для предотвращения и устранения возникающих проблем и новых явлений, представляющих собой угрозу для финансовой системы Европейского Союза;

(b) последующие действия, предпринятые на уровне Европейского Союза и государств-членов ЕС в целях решения проблем, доведенных до их сведения, включая жалобы, касающиеся национального законодательства, препятствующего реализации надзорных и следственных полномочий компетентными органами и саморегулируемыми органами;

(c) отчет о наличии соответствующей информации для компетентных органов и FIU государств-членов ЕС в целях предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма;

(d) отчет о международном сотрудничестве и об обмене информацией между компетентными органами и FIU;

(e) отчет о необходимых действиях Европейской Комиссии для проверки принятия государствами-членами ЕС мер в соответствии с настоящей Директивой и оценки ими возникающих проблем и новых явлений в государствах-членах ЕС;

(f) анализ осуществимости конкретных мер и механизмов на уровне Европейского Союза и государств-членов ЕС, касающихся возможностей сбора и доступа к информации о бенефициарном владении корпоративными и иными юридическими лицами, зарегистрированными за пределами Европейского Союза, а также анализ пропорциональности мер, указанных в пункте (b) Статьи 20 настоящей Директивы;

(g) оценку соблюдения основных прав и принципов, признанных Хартией Европейского Союза об основных правах.

Первый отчет, который должен быть опубликован до 11 января 2022 г., должен сопровождаться при необходимости соответствующими законодательными предложениями, в том числе, если это целесообразно, в отношении виртуальных валют, расширения возможностей для создания и ведения центральной базы данных, в которой регистрируются сведения о личности пользователей и адреса кошельков, доступных FIU, в отношении форм самодекларации для пользователей виртуальных валют, а также в отношении повышения эффективности сотрудничества между органами по возврату активов государств-членов ЕС и применения мер, указанных в пункте (b) Статьи 20 настоящей Директивы, на основе оценки рисков.

2. Не позднее 1 июня 2019 г. Европейская Комиссия оценивает рамочные условия сотрудничества FIU с третьими странами, а также препятствия и возможности для расширения сотрудничества между FIU в пределах Европейского Союза, в том числе возможности создания механизма координации и поддержки.

3. Европейская Комиссия при необходимости представляет Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет по оценке необходимости и пропорциональности снижения процентной доли для определения бенефициарного владения юридическими лицами в свете каких-либо рекомендаций, выпущенных в указанных целях международными организациями и органами, вырабатывающими стандарты и обладающими компетенцией в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, исходя из новой оценки, а также представляет законодательное предложение при необходимости.