Статья 17Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Не позднее 26 июня 2017 г. ESAs должны выпустить руководство для компетентных органов, кредитных организаций и финансовых институтов в соответствии со Статьей 16 Регламента (ЕС) 1093/2010 о факторах риска, которые следует учитывать, а также о мерах, которые следует принимать в ситуациях, когда упрощенные меры по проверке клиентов являются целесообразными. С 1 января 2020 г. такое руководство при необходимости выпускает EBA. Особое внимание следует уделять характеру и объему деятельности, а также следует предусмотреть конкретные меры, если это необходимо и соразмерно.